大富彩票客户端下载直营网:[股东会]*ST美丽:2018年年度股东大会决议

时间:2019年06月25日 18:31:40 中财网

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证券简称:pt打比日登入 证券代码:000010 公告编号:2019-079



深圳美丽生态股份有限公司

2018年年度股东大会决议



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。






特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。


2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


一、会议召开及出席情况

深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度股东大会(以下简称“股
东大会”)于 2019年6月25日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。本次股东
大会的召集、召开和出席情况如下:

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间为:2019年6月25日下午2:30

2、网络投票时间为:2019年6月24日至2019年6月25日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月25日上午
9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年6
月24日下午15:00至2019年6月25日下午15:00间的任意时间。


3、现场会议召开地点:深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。


4、会议召集人:本公司董事会

5、会议主持人:公司董事长曾嵘女士

6、股权登记日:2019年6月18日

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳美丽生态股份有限公司
章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。


(二)会议出席情况

1、出席会议总体情况:本公司股份总数为819,854,713股,本次会议参与表决的


股东及股东代理人(包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东)共7人,
代表股份264,847,046股,占公司股份总数的32.3041%。


(1)出席现场会议的股东共4人,代表股份181,148,158股,占公司股份总数的
22.0951%;

(2)通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共3人,代表股份83,698,888股,
占公司股份总数的10.2090%。


2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会,上海锦天城(福州)律
师事务所指派律师出席了本次会议。


二、议案审议和表决情况

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议
案,表决结果如下:

1、审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》;

表决情况:同意264,847,046股,占出席会议有效表决权股份总数的100% ;反对
0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份
总数的0%。


其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意53,154,228股,占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。


表决结果:该项议案获得通过。


2、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;

表决情况:同意264,847,046股,占出席会议有效表决权股份总数的100% ;反对
0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份
总数的0%。


其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意53,154,228股,占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。


表决结果:该项议案获得通过。


3、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;

表决情况:同意264,847,046股,占出席会议有效表决权股份总数的100% ;反对
0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份


总数的0%。


其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意53,154,228股,占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。


表决结果:该项议案获得通过。


4、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;

表决情况:同意264,847,046股,占出席会议有效表决权股份总数的100% ;反对
0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份
总数的0%。


其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意53,154,228股,占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。


表决结果:该项议案获得通过。


5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

表决情况:同意264,847,046股,占出席会议有效表决权股份总数的100% ;反对
0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份
总数的0%。


其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意53,154,228股,占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。


表决结果:该项议案获得通过。


6、审议《关于重大资产重组2018年度度业绩承诺实现情况的议案》;

表决情况:同意264,847,046股,占出席会议有效表决权股份总数的100% ;反对
0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份
总数的0%。


其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意53,154,228股,占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。


表决结果:该项议案获得通过。


7、审议《关于计提资产减值准备的议案》;


表决情况:同意264,847,046股,占出席会议有效表决权股份总数的100% ;反对
0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份
总数的0%。


其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意53,154,228股,占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。


表决结果:该项议案获得通过。


8、审议《关于江苏八达园林有限责任公司股东权益价值减值测试的议案》;

表决情况:同意264,847,046股,占出席会议有效表决权股份总数的100% ;反对
0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份
总数的0%。


其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意53,154,228股,占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。


表决结果:该项议案获得通过。


9、审议《关于增补公司第十届董事会董事的议案》;

本次会议以累积投票方式选举陈飞霖先生、王允贵先生为公司第十届董事会董事,
任期自本次股东大会选举通过之日起至本届董事会届满为止。具体表决情况如下:

9.01 选举陈飞霖先生为公司第十届董事会董事

表决情况:同意264,823,646股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9912% 。


其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意53,130,828股,占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.9560% 。


表决结果:该项议案获得通过。


9.02 选举王允贵先生为公司第十届董事会董事

表决情况:同意264,805,646股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9844% 。


其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意53,112,828股,占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.9221% 。


表决结果:该项议案获得通过。


三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:上海锦天城(福州)律师事务所


(二)见证律师:陈明 张必望

(三)结论性意见:本所律师认为,公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。


四、备查文件

1、公司2018年年度股东大会会议决议;

2、上海锦天城(福州)律师事务所关于深圳美丽生态股份有限公司2018年年度股
东大会的法律意见书。








深圳美丽生态股份有限公司董事会

2019年6月25日


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